راه ترقی

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصاد

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

راه ترقی - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/1047284/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

معمای بازار برنج؛ قیمت‌هایی که کوتاه نمی‌آیند

آرزوی آقای گل پرسپولیس توسط قلعه‌نویی محقق شد

کامران قاسمپور : از بچگی از ارتفاع می‌ترسیدم!

گل عجیبی که عادل فردوسی پور در بازی دوستانه به ثمر رساند!

خاطره عجیب علیرضا یوسفی از آتش زدن کارواش پدربزرگش

«ایری» و «خلیفه» 2 چهره جدید تیم ملی فوتبال را بشناسید

دیونگ: نباید از من انتظار زدن 10 گل را داشت!

5 فوق ستاره فوتبال جهان از نگاه آرسن ونگر

خاطره علیرضا یوسفی از درگیری هنگام رانندگی

هشدار اینزاگی به اینتر در آستانه بازی بزرگ

هشدار آذری جهرمی درباره کسانی که پرچمدار رفع ناترازی‌ها شده‌اند

مشاور رئیس‌جمهور: نمایندگان در عزل و نصب‌ها دخالت نکنند

خاطره بامزه داریوش سلیمی از سریال «خانه در آتش»

ماجرای بامزه تصادف مهران غفوریان

هوتن شکیبا دوباره رقصید/ شیرین قطعا بدبخت میشه!

ویدئویی دیدنی از چهره های ایرانی به جای بازیگران اصلی «بازی تاج و تخت»

خاطره جالب عبدالله روا از سفر اشتباهی‌اش به بجنورد!

وقتی در «ماه عسل» با محسن یگانه افطار می‌کردیم

رهایی از چوبه دار با گذشت اولیای دم

قتل به خاطر تصادف توسط نوجوان مست

قهرمانی کودکان ایرانی در محاسبات ذهنی با چرتکه‌

درخشش یک مدل هوش مصنوعی منبع باز در تشخیص پزشکی

تبدیل مستقیم سلول‌های پوست به سلول‌های مغزی در پیشرفتی چشمگیر

توسعه یک درمان جدید برای تومورهای مغزی در کودکان

چهار کلید طلایی برای رهایی از بند روزمرگی با کتاب «تو به توان صد»

سرمقاله وطن امروز/ مهمل‌نمایی دولت سیزدهم، مقابله با نگاه سوم پیشرفت

آیا اوکراین می‌تواند بدون حمایت آمریکا به جنگ ادامه دهد؟

سرمقاله ابتکار/ چه گذشت و چه خواهد شد؟

وزیر راه: منطقه ویژه مرزی مشترک ایران و ترکیه راه‌اندازی می‌شود

آخرین وضعیت تأمین و قیمت‌گذاری شیرینی‌ شب عید و ماه رمضان

مقام صنفی: ایرلاین‌ها بلیت‌های خارجی را بیش از سه برابر گران‌تر می‌فروشند

وعده جدید استقلال خوزستان برای پرداخت مطالبات

گواردیولا: هیچ تیمی رکورد سیتی را در اروپا ندارد!

رئال خسته و از نفس افتاده در فینال!

کنایه روزنامه صدای سپاهان به بازیکنان این تیم

اردوی تیم ملی فوتبال ایران آغاز شد

کمربند طلایی کشتی کج به یامال رسید!

تغییرات گسترده شمسایی در کادر فنی تیم ملی فوتسال

صادرات جدید انگلیس؛ پسر جیمی کاراگر!

احضار پیروانی، کنعانی‌زادگان و یک استقلالی به کمیته اخلاق

برنامه هفته بیست و هشتم تا سی و دوم لیگ یک فوتبال اعلام شد

کنایه عطاءالله مهاجرانی به حدادعادل

رای مثبت کمیسیون مشترک مجمع به پالرمو و CFT؛ زمان بررسی در صحن اعلام شد

سخنگوی دولت: از مطالبات ملت دست برنمی‌داریم

واکنش مقام دولت به اهانت‌ها به رئیس جمهور با هشتگ خوارج

رونمایی عبدالله روا از دایی اش و بیان خاطره ای جالب از موتورسواری

دلیل عجیب نیما کرمی از کمک نکردن به همسرش در کارهای خانه

پخش فصل جدید کارتون‌های «جوانمردان» و «پهلوانان»

تفاوت دوستی‌ها در مقاطع مختلف زندگی به روایت حدیث میرامینی

آهنگ شاد بندری با اجرای جناب خان